反洗钱

(多选题) 一家银行在多个国家运营，提供各种产品和服务。合规官最近入职该银行，并希望更好地了解整个组织的反洗钱固有风险水平。合规官应该考虑哪两个因素？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:29

【多选题】
A 交易监控计划
B 客户尽职调查计划
C 银行业务所在的国家
D 银行提供的产品和服务

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897987 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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yingying520

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