反洗钱

(多选题) 一位合规官需要为一家银行实施全企业范围的反洗钱计划，而这家银行在多个国家经营。并非所有的银行产品和服务都可以在所有国家使用。合规官在合规计划实施中，应考虑以下哪三个因素？(请选择三项)

发布于 2021-03-15 00:01:30

【多选题】
A 银行所服务的客户类型
B 将使用的客户准入平台
C 不同国家的反洗钱法规的范围
D 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E 在各国实施反洗钱计划所需的资源 A B C D E

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MY2021 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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