反洗钱

(多选题) 沃尔夫斯堡代理银行的反洗钱原则的两个方面是什么？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:28

【多选题】
A 除了客户经理之外，至少还应有一个人批准代理关系
B 代理银行业务本质上是一种高风险业务，所有代理银行关系应每年审查一次
C 政治人物的参与和下游（嵌套）代理机构等因素会增加代理关系的内在风险
D 机构可以对位于被认为具有充分的反洗钱环境的司法管辖区（如金融行动特别工作组成员国）的代理银行给予低风险评级，而不需要考虑其他因素

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信仰。 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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