反洗钱

(多选题) 哪三个是确保充分的反洗钱计划的最佳实践的例子？

发布于 2021-03-15 00:01:43

【多选题】
A 聘请一个独立方对项目进行定期审查
B 审查适用的国内和国际反洗钱指南
C 定期进行风险分析，并将其与反洗钱计划的覆盖范围进行比较
D 审查开户申请的准确性

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kid 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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zhy158

这家伙很懒，什么也没写！

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