反洗钱

(多选题) 根据金融行动特别工作组的要求，用于识别潜在可疑活动的证明文件有哪两项？(请选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:44

【多选题】
A 必须保留至少5年
B 必须保留至少7年
C 必须以可迅速提供的方式保存文件
D 它必须通过传票程序向政府公布

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173805655 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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