反洗钱

(多选题) 某金融机构的反洗钱专家收到了一项法律要求，要求他提供自2004年以来某个特定个人的所有交易记录。应提供以下哪些信息？

发布于 2021-03-15 00:01:54

【多选题】
A 自2004年以来，该个人的月度报表和交易活动
B 自2004年以来该人的所有电汇
C 该人自2004年以来所开账户的所有预留印签
D 自2004年以来该人的所有股票交易活动

关注者

0

被浏览

118

cr9 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

xiaodiao6664

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

635

被采纳

636

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 根据美国《爱国者法案》，对在美国银行开设代理账户的外国金融机构来说，最需要关注的三个问题是：

2

<{p}>直接将电能送到用户的网络称为（）。<{/p}>

3

(多选题) 营销部门针对担任重要公共职务的群体提出了商业计划。作为该计划的一部分，该金融机构应采取哪些步骤来锁定这些人？

4

(多选题) 证券经纪商这一行业来说，洗钱风险较高的两个方面是什么？（选择两项）

5

调车区，横向滑划区的两区之间应有不少于（）m的安全距离

6

二人拉一根绳子，绳子就有拉长的倾向，在绳子断面上产生一种反抗拉力的应力，叫做(?? )。

7

8.睾丸的主要功能是

8

配位滴定分析中测定单- - 金属离子的条件是( )。

9

柏拉图作用是找出（）。

10

FTA故障树是一种特殊的树状（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服