反洗钱

(多选题) 营销部门针对担任重要公共职务的群体提出了商业计划。作为该计划的一部分，该金融机构应采取哪些步骤来锁定这些人？

发布于 2021-03-15 00:01:53

【多选题】
A 调查资金来源
B 确定该账户的目的
C 确定该客户是否出现在巴塞尔银行监管委员会的公职人员名单上
D 采取一切合理步骤，根据公共信息检查该人的背景

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你的小公举 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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eggyy

这家伙很懒，什么也没写！

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