反洗钱

(多选题) 根据美国《爱国者法案》，对在美国银行开设代理账户的外国金融机构来说，最需要关注的三个问题是：

发布于 2021-03-15 00:01:53

【多选题】
A 取消代理银行关系
B 没收美国银行间账户中的资金
C 禁止空壳银行的代理账户
D 美国居民保持私人银行账户

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tomding 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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