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星级柜员
同一个柜员不得同时拥有前台核心账务系统和后台风险管理(信贷、资金交易等审批)系统操作权限。
发布于 2023-03-06 16:00:44
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2321243066
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
自助设备出现卡钞时,可由一名自助设备管理人员取出卡钞,打印异常交易记录。
2
自助设备清机时做到先机具后核心,加钞时做到先核心后机具。
3
办理大额现金缴存时,可分次存入,无需换人卡把、授权。
4
各营业网点运管主管应加强库存箱、调拨箱管理,现金区不得留有空箱。
5
重要空白凭证出售时应检验经办人身份信息、无需核对预留印鉴。
6
除会计运营主管可采集两枚指纹外,其他人员均只能采集唯一一枚。
7
各机构每季至少上报1篇运营管理工作相关信息稿。
8
重要空白凭证一律纳入表内科目核算,采用复式收付记账法。
9
高风险客户或高风险账户不需要定期审核,高风险客户名单不需要即使调整。
10
严禁网点工作人员代客户购买、签收、保管重要空白凭证。
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