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个人银行账户开立资料审核要求不包括:
发布于 2023-03-06 15:58:49
【单选题】
A 及时性
B 真实性
C 合法性
D 有效性
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sdntb
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
2
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每年进行()次审核。
3
开立银行结算账户,()周岁(含)以上本人办理,()周岁以下由监护人代理
4
个人银行账户开立协议不包括:
5
个人银行账户开立意愿核实不包括:
6
个人银行账户开立核实方式不包括:
7
我行个人银行账户开立手续费:
8
个人银行账户开立辅助证明材料不包括:
9
个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户两年内未发生收付活动,余额在人民币()元(含)以下,且转入“其他应付款-久悬未取”管理的账户。
10
对满足符合转久悬条件的银行账户由开户机构发出久悬短信通知客户,自通知发出之日起()天内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,由运管平台自动推送核心系统结转久悬并发送短信,将款项自动转入“其他应付款--久悬未取”。
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