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个人银行账户开立意愿核实不包括:
发布于 2023-03-06 15:58:49
【单选题】
A 客户职业
B 开户用途
C 资金支付需求
D 客户家人信息
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Tate
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当()交易并考虑提交可疑交易报告,必要时()业务关系。
2
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
3
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每年进行()次审核。
4
开立银行结算账户,()周岁(含)以上本人办理,()周岁以下由监护人代理
5
个人银行账户开立协议不包括:
6
个人银行账户开立资料审核要求不包括:
7
个人银行账户开立核实方式不包括:
8
我行个人银行账户开立手续费:
9
个人银行账户开立辅助证明材料不包括:
10
个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户两年内未发生收付活动,余额在人民币()元(含)以下,且转入“其他应付款-久悬未取”管理的账户。
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