星级柜员

对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每年进行（）次审核。

发布于 2023-03-06 15:58:48

【单选题】
A 1
B 2
C 3
D 4

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lijiachu 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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1

依托第三方机构代为履行客户身份识别的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

2

办理一定金额以上汇款业务，汇款人、收款人等相关信息，金融机构应当保存（）年。

3

针对识别的（）风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险。

4

超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（）业务关系。

5

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

6

开立银行结算账户，（）周岁（含）以上本人办理，（）周岁以下由监护人代理

7

个人银行账户开立协议不包括：

8

个人银行账户开立意愿核实不包括：

9

个人银行账户开立资料审核要求不包括：

10

个人银行账户开立核实方式不包括：

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