支付机构除核对有效身份证件外，可以釆取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

发布于 2022-03-26 13:01:26

【多选题】
A 要求客户补充其他身份资料
B 回访客户
C 实地查访
D 向gong、工商行政管理等部门核实
E 其他可以依法釆取的措施
F -
G -

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主编 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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姚建龙

这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户为个人客户的，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件，不包括（）

2

网络支付机构在为同一客户开立（）个支付账户时，应釆取有效措施建立支付账户间的关联关系，按照客户进行（）管理

3

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

4

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

5

下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时，应当识别特约商户身份，了解特约商户的基本情况，登记特约商户身份基本信息，核实特约商户有效身份证件，并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件

6

支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任，并符合以下要求

7

支付机构应当保存的客户身份资料包括（）、（）和（）工作情况的资料

8

付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料，包括（）

9

支付机构应当建立客户身份资料和交易记录保存系统，实时记载操作记录，防止客户身份信息和交易记录的（），保证客户信息和交易数据不被篡改，并及时发现并记录任何篡改或企图篡改的操作

10

支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，同时向（）备案

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