客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件

发布于 2022-03-26 13:01:18

【多选题】
A 个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B 个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C 个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D 通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
E -
F -
G -

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人间小菊花 2022-03-26

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：

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反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不包括下列内容：

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支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法有关（）、（）和（）工作的要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

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支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行相关工作不包括（），驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

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客户为个人客户的，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件，不包括（）

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9

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

10

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