支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外（）、（）、（）、（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

发布于 2022-03-26 13:01:17

【多选题】
A 机构业务
B 声誉
C 内部控制制度
D 接受监管情况
E -
F -
G -

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星辰 2022-03-26

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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1

中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的（）、()和()，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责

2

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：

3

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不包括下列内容：

4

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法有关（）、（）和（）工作的要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

5

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行相关工作不包括（），驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

6

客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件

7

客户为个人客户的，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件，不包括（）

8

网络支付机构在为同一客户开立（）个支付账户时，应釆取有效措施建立支付账户间的关联关系，按照客户进行（）管理

9

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

10

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

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