客户为个人客户的，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件，不包括（）

发布于 2022-03-26 13:01:20

【多选题】
A 个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B 个人客户全部账户10天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C 个人客户全部账户资金余额连续20天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D 通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
E -
F -
G -

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卡姿兰小眼睛 2022-03-26

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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1

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度不包括下列内容：

2

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法有关（）、（）和（）工作的要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

3

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行相关工作不包括（），驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，支付机构应向中国人民银行报告

4

支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外（）、（）、（）、（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

5

客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件

6

网络支付机构在为同一客户开立（）个支付账户时，应釆取有效措施建立支付账户间的关联关系，按照客户进行（）管理

7

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

8

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

9

下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时，应当识别特约商户身份，了解特约商户的基本情况，登记特约商户身份基本信息，核实特约商户有效身份证件，并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件

10

支付机构除核对有效身份证件外，可以釆取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

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