以下哪些机构需参照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》开展相关工作（）。

发布于 2022-03-26 13:05:20

【多选题】
A 非银行支付机构
B 从事汇兑业务和基金销售业务的机构
C 银行卡清算机构
D 资金清算中心
E 银行业自律组织
F -
G -

关注者

0

被浏览

101

颖颖就要嘤嘤嘤 2022-03-26

别惹我会喷火?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1144

被采纳

1144

关注TA

发私信

相关问题

1

银行应当严格落实()等制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。

2

银行应当严格落实相关制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。其中，相关制度不包括（）。

3

义务机构反洗钱交易监测标准建设工作需遵循的原则是（）。

4

全面性原则包括（）。

5

全面性原则不包括（）。

6

自2018年6月30日起，以下哪些组织的组织机构代码证和未加载统一社会信用代码的登记证照停止使用，改为使用由相关登记管理部门（或批准单位、归口管理单位）制发的加载统一社会信用代码的登记证照。

7

以哪些原则是相关部门和单位在清理、修订要求查验法人和非法人组织原管理代码或组织机构代码的相关规定的过程中应当坚持的？

8

以哪些原则不是相关部门和单位在清理、修订要求查验法人和非法人组织原管理代码或组织机构代码的相关规定的过程中应当坚持的？

9

统一社会信用代码转换和证照换发要求可以通过哪些形式由相关部门向社会广而告之？

10

《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》实施过程中包括哪些具体要求？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服