全面性原则不包括（）。

发布于 2022-03-26 13:05:18

【多选题】
A 义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据
B 义务机构开展交易监测应当覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节
C 义务机构开展交易分析应当全面结合客户的身份特征、交易特征或行为特征
D 义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密
E 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估
F -
G -

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海绵宝宝 2022-03-26

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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