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账户管理系统发生III类事件,银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。待账户管理系统恢复后,及时向账户管理系统备案。
发布于 2022-03-26 13:07:16
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娇娇嗯啊
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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1
人民银行分支机构发现账户资料不完整、不合规,账户管理系统录入信息错漏,以及因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错而导致企业多头开立基本存款账户的,应当通知银行及时销户。
2
人民银行分支机构应当定期或者不定期对银行报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事中核查。
3
银行违反规定为企业多头开立基本存款账户,或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六条规定进行处理。
4
I类事件是账户管理系统发生故障,银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
5
账户管理系统发生I类事件,银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。同时,通过系统一级、二级操作员将企业银行结算账户开立、变更信息报送人民银行分支机构,人民银行分支机构协助开展基本存款账户唯一性审核及账户信息备案业务。
6
从业机构应当建立反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境外附属机构可根据当地反洗钱要求设立相关反洗钱制度,与境内附属机构区别管理。
7
港澳台居民居住证号码与港澳台居民出入境证件号码一一对应
8
港澳台居民居住证换发、补发后号码随之更新
9
港澳台居民居住证可作为证件持有人办理银行和支付机构业务的有效身份证件,需配合其他证件一起使用。
10
银行业金融机构在非法集资监测预警工作中应规范检测程序,严格遵守保密原则,不得违规向其他单位和个人提供相关信息。
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