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港澳台居民居住证号码与港澳台居民出入境证件号码一一对应
发布于 2022-03-26 13:07:18
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吴昊
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行违反规定为企业多头开立基本存款账户,或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十六条规定进行处理。
2
I类事件是账户管理系统发生故障,银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
3
账户管理系统发生I类事件,银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。同时,通过系统一级、二级操作员将企业银行结算账户开立、变更信息报送人民银行分支机构,人民银行分支机构协助开展基本存款账户唯一性审核及账户信息备案业务。
4
账户管理系统发生III类事件,银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。待账户管理系统恢复后,及时向账户管理系统备案。
5
从业机构应当建立反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境外附属机构可根据当地反洗钱要求设立相关反洗钱制度,与境内附属机构区别管理。
6
港澳台居民居住证换发、补发后号码随之更新
7
港澳台居民居住证可作为证件持有人办理银行和支付机构业务的有效身份证件,需配合其他证件一起使用。
8
银行业金融机构在非法集资监测预警工作中应规范检测程序,严格遵守保密原则,不得违规向其他单位和个人提供相关信息。
9
银行业金融机构要建立非法集资监测预警工作责任制,建立健全相应的考核奖励和责任追究制度,明确相应的奖惩措施。
10
企业开户时可不提交机构信用代码证。
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