人民银行办公厅《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》生效时间为2018年7月26日。

发布于 2022-03-26 13:06:44

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哆啦A梦 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时应评估境外组织洗钱和恐怖融资风险，并在书面协议中本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

2

社会组织及其工作人员应当对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的有关信息保密

3

任何单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，有权向中国人民银行及其分支机构或者gong机关举报。

4

中国人民银行及其分支机构与民政部门对社会组织的登记信息、管理信息、财务信息、项目信息、依法律法规授权可获取的资金交易信息和其他有关信息要相互保密

5

民政部门目前可暂不开展反洗钱宣传和培训

6

为不动产租赁提供服务的房地产中介公司属于特定非金融机构。

7

特定非金融机构仅须严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》即可。

8

如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定。

9

如没有有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。

10

有关法律法规对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构未作处罚规定的，由中国银保监会及分支机构按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条进行处罚。

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