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特定非金融机构仅须严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》即可。
发布于 2022-03-26 13:06:47
【判断题】
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Enoch
2022-03-26
跑腿
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达达
这家伙很懒,什么也没写!
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1
任何单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,有权向中国人民银行及其分支机构或者gong机关举报。
2
中国人民银行及其分支机构与民政部门对社会组织的登记信息、管理信息、财务信息、项目信息、依法律法规授权可获取的资金交易信息和其他有关信息要相互保密
3
民政部门目前可暂不开展反洗钱宣传和培训
4
人民银行办公厅《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》生效时间为2018年7月26日。
5
为不动产租赁提供服务的房地产中介公司属于特定非金融机构。
6
如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件,特定非金融机构应从其规定。
7
如没有有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件,特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。
8
有关法律法规对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构未作处罚规定的,由中国银保监会及分支机构按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条进行处罚。
9
银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)向人民银行当地分支机构备案。
10
开户许可证取消后,银行需对银行柜员、账户管埋人员、客户经理、客服人员等相关人员开展业务培训。
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