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如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件,特定非金融机构应从其规定。
发布于 2022-03-26 13:06:48
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达达
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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4
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5
特定非金融机构仅须严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》即可。
6
如没有有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件,特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。
7
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8
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9
开户许可证取消后,银行需对银行柜员、账户管埋人员、客户经理、客服人员等相关人员开展业务培训。
10
银行要按所在地人民银行分支机构部署,在每个对公网点张贴《关于取消企业银行账户许可的公告》
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