开户许可证取消后，银行需对银行柜员、账户管埋人员、客户经理、客服人员等相关人员开展业务培训。

发布于 2022-03-26 13:06:53

【判断题】
A 正确
B 错误

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姚建龙 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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特定非金融机构仅须严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》即可。

2

如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定。

3

如没有有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。

4

有关法律法规对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构未作处罚规定的，由中国银保监会及分支机构按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条进行处罚。

5

银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户，要通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）向人民银行当地分支机构备案。

6

银行要按所在地人民银行分支机构部署，在每个对公网点张贴《关于取消企业银行账户许可的公告》

7

对于企业银行账户服务较差、造成恶劣影响，或者出现大面积账户风险事件的银行，人民银行总行将进行通报并问责。

8

人民银行分支机构、银行要加强企业银行账户开立、变更、撤销监测分析，发现企业银行账户业务异常的，要及时对账户采取限制措施。

9

人民银行分支机构、银行要积极引导、密切关注辖区内取消企业银行账户许可前后舆情信息，收集各方面声音，做好舆论引导工作，尽力淌除误解。

10

银行应当制定企业银行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、内部控制、责任追究等管理制度，无需备案。

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