金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）、（），并（）分析过程；

发布于 2022-03-26 12:57:18

【多选题】
A 人工分析
B 识别
C 记录
D -
E -
F -
G -

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RENO 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（）

2

下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告：（）

3

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

4

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

5

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：

6

不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

7

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：

8

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑（）或者（）、（）或者（）与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

9

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单来源于以下哪些渠道（）？

10

从融资的目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

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