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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定,以下哪些机构不属于特定非金融机构?
发布于 2022-03-26 12:57:38
【多选题】
A 贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务的贵金属交易商、贵金属交易场所。
B 向客户提供存取款、融资服务的银行机构。
C 为客户提供或准备提供包括为公司的设立、经营、管理等提供专业服务,担任或安排他人担任公司董事、合伙人或持有公司股票,为公司提供注册地址、办公地址或通讯地址等服务的公司服务提供商。
D 接受客户委托为客户刑事辩护的律师事务所。
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芒果慕斯
2022-03-26
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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一只蝲蝲蛄
这家伙很懒,什么也没写!
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明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,社会组织应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向()和()报告。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定,以下哪些机构属于特定非金融机构?
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