会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下哪些业务时属于特定非金融机构？

发布于 2022-03-26 12:57:39

【多选题】
A 买卖不动产
B 代管资金、证券或其他资产
C 为成立、运营企业筹集资金
D 代理民事诉讼
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

48

萌萌萌? 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

SMALL

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1333

被采纳

1265

关注TA

发私信

相关问题

1

（）可以依法调取社会组织保存的所有业务活动相关交易记录

2

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，社会组织应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向（)和（）报告。

3

（）发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向社会组织进行调查。

4

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，以下哪些机构属于特定非金融机构？

5

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，以下哪些机构不属于特定非金融机构？

6

会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下哪些业务时不属于特定非金融机构？

7

《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》由以下哪些机关联合制定？

8

特定非金融机构应当严格执行以下哪些法律法规等规章制度？

9

对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，哪些机构可依法对其采取监管措施或实施行政处罚。

10

对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，以下哪些机构无权依法对其采取监管措施或实施行政处罚。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服