特定非金融机构应当严格执行以下哪些法律法规等规章制度？

发布于 2022-03-26 12:57:43

【多选题】
A 《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》
B 《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》
C 《中华人民共和国中国人民银行法》
D 《财政部关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

110

万戈木木 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

舅姥爷

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

提问

回答

796

被采纳

736

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，以下哪些机构属于特定非金融机构？

2

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，以下哪些机构不属于特定非金融机构？

3

会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下哪些业务时属于特定非金融机构？

4

会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下哪些业务时不属于特定非金融机构？

5

《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》由以下哪些机关联合制定？

6

对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，哪些机构可依法对其采取监管措施或实施行政处罚。

7

对于未按照有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，以下哪些机构无权依法对其采取监管措施或实施行政处罚。

8

按照国务院常务会议决定在全国分批取消企业银行账户许可，优化企业银行账户服务，强化银行账户管理职责，全面加强事中事后监管，切实做到“两个不减、两个加强”，这里“两个不减、两个加强”指的是（）

9

最先试行取消企业银行账户许可的地区有（）

10

取消开户许可证的业务范围是指企业在银行办理（）业务的时候，人民银行不再核发开户许可证。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服