【多选题】
A 当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B 当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C 如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时,可不对客户进行识别
D 如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时,应参照一次性金融服务开展客户身份识别
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