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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

发布于 2021-03-30 06:22:17

【多选题】
A 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B 长期存在大额交易的客户
C 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

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kid 2023-03-30

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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