多选临时.docx

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,

发布于 2021-03-30 06:22:15

【多选题】
A 充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
B 充分收集有关境外金融机构的业务信息
C 充分收集有关境外金融机构的业务声誉信息
D 评估境外机构接受反洗钱监管的情况及其发洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

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🐬旭洋 2023-03-30

这家伙很懒，什么也没写！

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