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为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施()。
发布于 2021-03-30 06:22:20
【多选题】
A 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
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867220
2023-03-30
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时,不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责,还应履行以下哪些职责()。
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