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运营题库4
33.在客户初次建立业务时,应当对核对客户基础信息,如客户住所地与经常居住地址不一致,登记客户的住所地。( )
发布于 2021-04-13 18:09:36
【单选题】
A 对
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全村的希望
2023-04-13
人永远在追求快乐,永远在逃避痛苦。
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zoulang_2007
这家伙很懒,什么也没写!
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29.会计结算业务主管人员办理正式交接时应清点本机构的库存现金、重要空白凭证、有价单证、代保管有价值品及重要物品等,保证账实相符。( )
2
30.临时交接手续比照正式交接手续办理。( )
3
凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者需要填写第一种工作票。()
4
31.机构撤销、合并、分设或改变隶属关系时,经办人员填妥《移交清册》后,提交机构会计结算业务负责人审核,审核清册内容是否齐全,账务是否准确等。审核无误后,接收人签字确认。( )
5
32.各营业机构应加强对个人银行账户开立的审查、识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。( )
6
34.公司的受益所有人是指直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人、公司高级管理人员。( )
7
35.各机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜面方式的服务时,不需要识别客户身份信息。( )
8
36.各营业机构在客户建立关系后,不需要持续关注客户身份识别情况。( )
9
37.客户提交的有效身份证件已过期的,企业未在合理期限内更新且提出合理理由的,可以依据情况选择中止为其办理业务。( )
10
38.营业机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易。( )
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