运营题库4

36.各营业机构在客户建立关系后，不需要持续关注客户身份识别情况。（）

发布于 2021-04-13 18:09:38

【单选题】
A 对
B 错

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白衣素袖 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

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31.机构撤销、合并、分设或改变隶属关系时，经办人员填妥《移交清册》后，提交机构会计结算业务负责人审核，审核清册内容是否齐全，账务是否准确等。审核无误后，接收人签字确认。（）

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32.各营业机构应加强对个人银行账户开立的审查、识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户。（）

3

33.在客户初次建立业务时，应当对核对客户基础信息，如客户住所地与经常居住地址不一致，登记客户的住所地。（）

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34.公司的受益所有人是指直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人，通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人、公司高级管理人员。（）

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35.各机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜面方式的服务时，不需要识别客户身份信息。（）

6

37.客户提交的有效身份证件已过期的，企业未在合理期限内更新且提出合理理由的，可以依据情况选择中止为其办理业务。（）

7

38.营业机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易。（）

8

39.我行系统默认小额免密状态为“关闭”。（）

9

40.代发业务单位委托营业机构办理代发业务时，需先与营业机构签订代发业务协议，一份协议对应一个代发业务账户，一个账户只对应一个委托号，已签订的协议由营业机构指派专人保管。（）

10

41.使用内部账户办理代发业务的，代发业务单位需设定代发业务款项划转账户，作为代发业务内部账户的款项收付账户。（）

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