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运营题库4
35.各机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜面方式的服务时,不需要识别客户身份信息。( )
发布于 2021-04-13 18:09:37
【单选题】
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ko1010000
2023-04-13
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者需要填写第一种工作票。()
2
31.机构撤销、合并、分设或改变隶属关系时,经办人员填妥《移交清册》后,提交机构会计结算业务负责人审核,审核清册内容是否齐全,账务是否准确等。审核无误后,接收人签字确认。( )
3
32.各营业机构应加强对个人银行账户开立的审查、识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。( )
4
33.在客户初次建立业务时,应当对核对客户基础信息,如客户住所地与经常居住地址不一致,登记客户的住所地。( )
5
34.公司的受益所有人是指直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人、公司高级管理人员。( )
6
36.各营业机构在客户建立关系后,不需要持续关注客户身份识别情况。( )
7
37.客户提交的有效身份证件已过期的,企业未在合理期限内更新且提出合理理由的,可以依据情况选择中止为其办理业务。( )
8
38.营业机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易。( )
9
39.我行系统默认小额免密状态为“关闭”。( )
10
40.代发业务单位委托营业机构办理代发业务时,需先与营业机构签订代发业务协议,一份协议对应一个代发业务账户,一个账户只对应一个委托号,已签订的协议由营业机构指派专人保管。( )
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