内部理论考试

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（___）。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查

发布于 2021-01-26 07:42:36

【填空题】

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qwertyyu 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和（___）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

2

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（___）客户身份。

3

增加学识是完善、提高修养的必由之路。

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（___）年。

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当代青年要不断增强服务社会的本领，自觉为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献青春、智慧和力量。（）

6

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7

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如果一个人不源源不断地吸收养分，就无法拥有足够的知识和智慧，他的健康就会停滞不前。

9

为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行（___），规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

10

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（___）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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