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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取(___)措施。
发布于 2021-01-26 07:42:36
【填空题】
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隔壁老樊
2023-01-26
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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MY2021
这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当(___)客户身份。
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增加学识是完善、提高修养的必由之路。
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存(___)年。
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9
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的(___)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
10
金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币(___)万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
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