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为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行(___),规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
发布于 2021-01-26 07:42:36
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颖颖就要嘤嘤嘤
2023-01-26
别惹我 会喷火?
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91510681214285398E
这家伙很懒,什么也没写!
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1
当代青年要不断增强服务社会的本领,自觉为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献青春、智慧和力量。( )
2
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的(___)。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查
3
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取(___)措施。
4
《中国共产党廉政自律准则》是中国共产党执政以来第一部坚持( )的规范全党廉洁自律工作的重要基础性法规。
5
如果一个人不源源不断地吸收养分,就无法拥有足够的知识和智慧,他的健康就会停滞不前。
6
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的(___)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
7
金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币(___)万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
8
在金融创新服务领域中,可以用于直接提升客户体验的新型业务场景是( )。
9
《共产党宣言》发表于1850年。( )
10
金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(___)万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
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