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金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（___）万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

发布于 2021-01-26 07:42:37

【填空题】

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谦陌 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行（___），规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

2

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（___）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

3

金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（___）万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

4

在金融创新服务领域中，可以用于直接提升客户体验的新型业务场景是（）。

5

《共产党宣言》发表于1850年。（）

6

《华尔街时报》一项调查表明，目前美国人平均每隔6年更换一次工作。

7

金融机构应当在大额交易发生之日起（___）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

8

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（___）报告。

9

在考试、录取工作中，有泄露试题、考场舞弊、涂改考卷、违规录取等违反有关规定行为的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，（）。情节严重的，给予开除党籍处分。

10

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（___）报告和（___）报告。

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