内部理论考试

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（____）进行一次审核。金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行。

发布于 2021-01-26 07:42:41

【填空题】

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hxc 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

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1

新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》是对( )的具体化。

2

侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（____）通知金融机构解除临时冻结。

3

休谟是空想社会主义的主要代表之一。（）

4

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（____），并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

5

所谓机会主义，就是说不能从发展的角度看问题而是用过去的经验硬套实践。

6

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过（____）的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

7

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（____）的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

8

凡在事业上取得成功的人，无不是抱着不断进取的信念，奋力前进的人。

9

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（____）公民身份信息系统进行核查。

10

《中国共产党廉洁自律准则》自( )起施行。

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