新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》是对( )的具体化。

发布于 2021-01-26 07:42:40

【单选题】
A 习总书记讲话精神
B 党章规定
C 十八大精神
D 十八届三中全会精神

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yingang3344 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（___）万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（___）万元以上5万元以下罚款：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

2

在“突破经验，主动求变”一节中，编者认为，每一个成功的人都是勇于否认自己的人。

3

金融机构及其分支机构的(____)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

4

光大银行“5G智慧金融超市”落地场景是（）。

5

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查，检查人员不得少于（____）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

6

侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（____）通知金融机构解除临时冻结。

7

休谟是空想社会主义的主要代表之一。（）

8

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（____），并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

9

所谓机会主义，就是说不能从发展的角度看问题而是用过去的经验硬套实践。

10

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（____）进行一次审核。金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行。

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