马克思

休谟是空想社会主义的主要代表之一。（）

发布于 2021-01-26 07:42:40

【判断题】

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cr9 2023-01-26

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构及其分支机构的(____)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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光大银行“5G智慧金融超市”落地场景是（）。

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侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（____）通知金融机构解除临时冻结。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（____），并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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所谓机会主义，就是说不能从发展的角度看问题而是用过去的经验硬套实践。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（____）进行一次审核。金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行。

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10

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（____）的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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