03财务会计知识

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）

发布于 2023-01-25 06:28:27

【单选题】
A 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B 审核洗钱风险管理政策和程序
C 审批洗钱风险管理的政策和程序
D 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

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liuliu 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

这家伙很懒，什么也没写！

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《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，机电设备处负责对工艺防腐措施的实际应用效果进行跟踪、检查和监督；组织有关单位做好日常监测工作，结合装置实际工艺运行情况，及时开展RBI分析，提前预知腐蚀风险。

2

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，物资采购管理部负责按有关标准和上级管理部门关于工艺防腐药剂的管理要求，根据药剂使用计划进行采购；负责将公司确定的工艺防腐药剂质量验收标准传至储运厂。

3

?一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

4

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，生产监测部负责根据各厂需要对工艺防腐部位的工艺物料进行采样、分析工作，将分析数据录入LIMS系统。

5

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，生产监测部负责每月收集整理工艺防腐分析数据，对工艺防腐效果进行监测分析，将每月监测分析结果电子版于下月5日前报生产技术处、机动设备处。

6

《工艺防腐管理办法》（辽石化生发〔2017〕228号）中规定，工艺防腐指标必须纳入工艺卡片管理，在三剂使用月报中体现使用效果。

7

《操作规程管理办法》（辽石化生发〔2018〕79号）中，所称操作规程是指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序。

8

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

9

《操作规程管理办法》（辽石化生发〔2018〕79号）中，稳定状态是指装置或设备开停过程中，可以停留较长时间，进行条件确认或问题处理，相对稳定和安全的必要过渡状态。

10

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

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