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03财务会计知识
?一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )
发布于 2023-01-25 06:28:25
【单选题】
A 姓名
B 证件号码
C 性别
D 代理人信息
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zzq_123456
2023-01-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )
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5
《工艺防腐管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,物资采购管理部负责按有关标准和上级管理部门关于工艺防腐药剂的管理要求,根据药剂使用计划进行采购;负责将公司确定的工艺防腐药剂质量验收标准传至储运厂。
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《工艺防腐管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,生产监测部负责根据各厂需要对工艺防腐部位的工艺物料进行采样、分析工作,将分析数据录入LIMS系统。
7
《工艺防腐管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,生产监测部负责每月收集整理工艺防腐分析数据,对工艺防腐效果进行监测分析,将每月监测分析结果电子版于下月5日前报生产技术处、机动设备处。
8
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责( )
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《工艺防腐管理办法》(辽石化生发〔2017〕228号)中规定,工艺防腐指标必须纳入工艺卡片管理,在三剂使用月报中体现使用效果。
10
《操作规程管理办法》(辽石化生发〔2018〕79号)中,所称操作规程是指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序。
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