03财务会计知识

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

发布于 2023-01-25 06:28:29

【单选题】
A 重新识别、调查客户身份。
B 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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guml 2023-01-25

这家伙很懒，什么也没写！

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