金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每年度进行一次审核。（）

发布于 2021-10-04 08:52:47

【判断题】
A 正确
B 错误

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默毅品牌设计 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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1

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（）

2

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

3

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。（）

4

客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。（）

5

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

6

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

7

金融机构提供保管箱服务时，只需了解保管箱的保管人即可。（）

8

中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。（）

9

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（）

10

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。（）

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