同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。（）

发布于 2021-10-04 08:52:53

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

9

刘明明 2021-10-04

成功来自使我们成功的信念。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

828

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每年度进行一次审核。（）

2

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

3

金融机构提供保管箱服务时，只需了解保管箱的保管人即可。（）

4

中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。（）

5

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（）

6

金融机构委托第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

7

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

8

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

9

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。（）

10

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服