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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
发布于 2021-10-04 08:52:52
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177****9261
2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()
2
金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每年度进行一次审核。()
3
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
4
金融机构提供保管箱服务时,只需了解保管箱的保管人即可。()
5
中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()
6
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的,金融机构应当按最短期限保存。()
7
金融机构委托第三方识别客户身份的,应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
8
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
9
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应作为重点可疑交易报告当地人民银行。()
10
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。()
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