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金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。()
发布于 2021-10-04 08:52:30
【判断题】
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89887603
2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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在进行反洗钱调查时,如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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10
检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。()
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