定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款应该作为可疑交易报告。()

发布于 2021-10-04 08:52:00

【判断题】
A 正确
B 错误

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安娜尔 2021-10-04

如果你相信自己，你可以做任何事。

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130****6663

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。（）

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金融机构进行客户身份识别、认为必要时，可以向公安和工商政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（）

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《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。（）

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洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。（）

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